ЦБ разработал для страховщиков порядок информирования о лицах, идентифицирующих клиентов

  • Дмитрий Б.
  • Дмитрий Б. аватар Автор темы
  • Не в сети
  • Руководитель юрфирмы
  • Руководитель юрфирмы
Больше
2 мес. 3 дн. назад #669 от Дмитрий Б.
АСН - ЦБ разработал для страховщиков порядок информирования о лицах, идентифицирующих клиентов

ЦБ обнародовал проект указания о порядке сообщения страховой организацией (за исключением страховщиков ОМС) Банку России информации о лицах, которым поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации.

Проект указания устанавливает порядок сообщения Банку России информации о кредитных организациях, которым страховой организацией поручено проведение идентификации или упрощенной идентификации клиента – физического лица, а также идентификации представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца, в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

Страховая организация должна сообщать в Банк России следующую информацию:

1) полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования страховой организации, регистрационный номер записи в едином государственном реестре субъектов страхового дела, идентификационный номер налогоплательщика;

2) полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования кредитной организации (ее филиала), регистрационный номер кредитной организации (порядковый номер ее филиала, проставляемый через дробь после регистрационного номера кредитной организации) в соответствии с Книгой государственной регистрации кредитных организаций;

3) номер договора, на основании которого поручено проведение идентификации, и дата его заключения.

Страховая организация должна сообщать в Банк России информацию в течение пяти рабочих дней после дня заключения договора на проведение идентификации.

Проект указания вступает в силу по истечении 10 дней после официального опубликования, следует из пояснительной записки.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF


Ночью над нами пролетел самолёт,
Завтра он упадёт в океан,
Погибнут все пассажиры.
Завтра где-то, - кто знает, где? -
Война, эпидемия, снежный буран,
Космоса чёрные дыры...
Вложения:

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Время создания страницы: 0.205 секунд