legal insurance

  • Главная
  • Юрфирма
    • Наша миссия
  • Услуги гражданам
    • Страхование рисков
    • Консультации юриста
    • Юридические документы
    • Отказ в выплате
    • Досудебное урегулирование
    • Судебная защита
    • Суброгация
  • Услуги Страховщикам
    • Сопровождение проектов
    • Консультации юриста
    • Юридические документы
    • Отказ в выплате
    • Досудебное урегулирование
    • Судебная защита
    • Суброгация
  • Услуги организациям
    • Страхование рисков
    • Консультации юриста
    • Юридические документы
    • Отказ в выплате
    • Досудебное урегулирование
    • Судебная защита
    • Суброгация
  • Сотрудничество
    • Приглашение для Клиентов
    • Приглашение для юристов
    • Приглашение для бизнеса
  • Общение
    • Сообщество
    • Блогосфера
    • Форум
  • Контакты
  • Главная
  • Общение
  • Сообщество
  • Группы
  • Преступления в сфере страхования
  • Фото
  • Лента фото
Преступления в сфере страхования

Преступления в сфере страхования

2343

Здесь собраны материалы, посвященные тематике преступлений в сфере страхования рисков в РФ.

Вступить в группу
2343
  • Обсуждения 0
  • Фото 75
  • Видео 23
  • Мероприятия 0
  • Участники 6
  • Подробнее
    • Обсуждения 0
    • Фото 75
    • Видео 23
    • Мероприятия 0
    • Участники 6
  • Понравилось 0

Лента фото

  • Назад к альбому
Назад к альбому
  • Назад к альбому
  • Назад к альбому
  • В Ульяновске задержан организатор ОПГ, осужденный за страховое мошенничествоСкрывавшийся от следствия более двух лет организатор преступной группы Данис Гарифуллин задержан в июле за хищение у страховых компаний и кредитных учреждений более 7 млн р.Суд установил, что 31-летний юрисконсульт местной фирмы Данис Гарифуллин и 30-летний менеджер коммерческой компании Ильмир Мердеев в Ульяновске создали преступную группу. Приобретя фирму, злоумышленники организовали рекламную кампанию, в ходе которой обеспечивали заключение договоров на оказание юридических услуг населению по страховым случаям, связанным с ДТП. Участники ОПГ приобретали по низким ценам машины марок «премиум» класса, после чего, оформив соответствующие документы в страховых компаниях, инсценировали случаи повреждений салонов автомобилей третьими лицами. При этом по указанию злоумышленников иные члены ОПГ составляли фиктивные экспертные заключения о стоимости восстановительного ремонта транспортных средств от лица несуществующей организации.Кроме того, установлено, что руководители преступной группы организовывали аферы с финансовыми ресурсами банков, связанные с оформлением кредитов на подставных лиц.В результате в период с февраля 2013 г. по апрель 2016 г. от незаконных действий членов ОПГ пострадали четыре страховые компании и кредитные учреждения, которым был причинен имущественный ущерб на сумму более 7 млн р.Ранее Мердеев и другие члены ОПГ были осуждены к лишению свободы на сроки от 1 года 10 месяцев до 3 лет 8 месяцев колонии общего режима. Данный приговор вступил в законную силу. Вместе с тем Гарифуллин на тот момент был объявлен в розыск, поскольку скрывался от следствия и суда. В июле 2018 г. он был задержан, сообщает прокуратура Ульяновской области.Гарифуллин признан судом виновным по ч.4 ст.159.5 (мошенничество в сфере страхования), ч.3 ст.30, ч.4 ст.159.5 (покушение на мошенничество) и ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере) и приговорен к четырем годам колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу.http://www.asn-news.ru/news/70792
    • Скачать
    • Скачать
  • В Саратове группа автомошенников причинила ущерб страховщикам на 180 млн р.Прокуратура Саратовской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело в отношении восьми членов организованного сообщества. Члены ОПГ инсценировали страховые случаи с дорогостоящими автомобилями премиум-класса и получали выплаты в страховых компаниях.По версии следствия, в начале 2011 г. житель города Саратова совместно с лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, создали организованную группу. Мошенники инсценировали ДТП, например, столкновение двух автомобилей, фиктивный наезд на препятствие, противоправные действия неустановленных лиц. Затем на место происшествия вызывались сотрудники полиции, которые фиксировали повреждения, а впоследствии необходимые документы подавались в страховые компании для получения выплат. В случае отказа страховщика в выплате члены группы либо подконтрольные им лица обращались в суд. В целях конспирации автомобили после 2-3 инсценировок переоформлялись на других лиц.К 2013 г. организаторы группы создали преступное сообщество, которое характеризовалось иерархическим подчинением, четкой дисциплиной, наличием общей финансовой базы и пр. Помимо общей деятельности отдельные члены сообщества состояли в семейных либо дружеских, а также служебных отношениях. Всего в составе сообщества действовали три организованные группы. Это «автотехники», то есть лица, занимавшиеся подготовкой автомобилей к инсценировкам, «формальные собственники», на которых оформлялись автомобили, и «водители», которые управляли ТС.За период деятельности с 2011 г. по 2016 г. 15 страховым компаниям причинен материальный ущерб на общую сумму свыше 180 млн р., из которых добровольно возмещено 57,7 млн р. (в том числе изъято 20 автомобилей и иная собственность). На имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 25,3 млн р.В зависимости от роли и степени участия участники ОПГ обвиняются по ч. 4 ст. 159.5 (хищениях денежных средств страховщиков путем обмана в особо крупном размере), ч.ч. 1 и 2 ст. 210 (организация и участие в преступном сообществе), ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, добытых преступным путем, в том числе в особо крупном размере).В настоящее время 5 человек, занимавшихся указанной деятельностью в составе сообщества, уже осуждены и отбывают наказание, 3 находятся в розыске. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Саратова для рассмотрения по существу, сообщает областная прокуратура.http://www.asn-news.ru/news/70694
    • Скачать
  • Экс-директор страховой компании осуждена за мошенничество с полисами ОСАГО на 27,2 млн р.Бывший директор страховой компании, 40-летняя жительница Петропавловска-Камчатского приговорена к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. В суде установлено, что с января 2014 г. по июнь 2016 г. по указанию директора подчиненные ей сотрудники при оформлении полисов ОСАГО вносили в базу данных ложные сведения.Так, в базу вносились недостоверные персональные данные граждан, сведения о месте их жительства, характеристиках автомобилей, иные данные, на основании которых при расчете страховой премии (взноса) к базовому тарифу применялись пониженные коэффициенты. В то же время с владельцев транспортных средств наличные денежные средства взимались в соответствии с законодательством в полном объеме, в копиях выдаваемых им полисов ОСАГО были указаны действительные сведения.Разницу между средствами, внесенными страхователями, и фактически сданными в страховую организацию, директор присваивала. Таким способом в указанный период было оформлено 7249 договоров ОСАГО. Сумма ущерба составила 27,2 млн р.Женщина признана виновной по ч. 4. ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения, в особо крупном размере). По иску страховой организации с бывшего директора взыскана сумма причиненного ущерба. Приговор не вступил в законную силу, сообщает Генпрокуратура РФ.http://www.asn-news.ru/news/70677
    • Скачать
  • Организатор серии мошенничеств причинил 9 страховщикам ущерб на 70 млн р.В Саратовской области суд вынес приговор по уголовному делу в отношении участника преступного сообщества за многомиллионные махинации с получением страховых выплат.В суде установлено, что в период с 2011 по 2016 гг. мужчина по предложению знакомого вошел в состав преступного сообщества, которое занималось инсценировкой ДТП с участием дорогих иномарок и получением страховых выплат. В организацию входило более 10 жителей города Саратова, в том числе близкие родственники.Кроме того, установлены случаи, когда злоумышленник, имея художественные навыки, рисовал на лакокрасочном покрытии автомобилей незначительные повреждения, которые вписывались в акты осмотра транспортных средств, а затем по таким случаям страховщики выплачивали деньги.За период преступной деятельности указанного сообщества девяти страховым компаниям причинен ущерб на общую сумму свыше 70 млн р. Расследование уголовного дела в отношении остальных фигурантов находится в завершающей стадии, и оно будет направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал, заключив досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, сообщает Генпрокуратура РФ.http://www.asn-news.ru/news/70603
    • Скачать
  • ВСК предотвратила крупное страховое мошенничество в МосквеЦентр противодействия мошенничеству САО «ВСК» совместно с сотрудниками полиции предотвратил крупное мошенничество в автостраховании. Общий размер ущерба мог составить 14 млн р.В рамках расследования удалось установить исполнителя и организатора данного преступления. Злоумышленник нашел исполнителя, находившегося в трудных жизненных обстоятельствах. Зная о существовании предстраховой проверки договоров каско в ВСК, мошенник подготовил легенду ВИП-клиента. Исполнитель номинально был устроен на работу в подконтрольную строительную компанию на руководящую должность. Дополнительно на новоявленного топ-менеджера были оформлены кредиты, по которым была обеспечена положительная кредитная история. Для мошенничества подобрали автомобиль «Мерседес-Бенц G63AMG». Злоумышленники изготовили поддельные документы о купле-продаже автомашины в дилерском автосалоне, подменили оригинальные полимерные таблички и нанесли новый идентификационный номер. Подделка была настолько качественной, что в ходе осмотра выявить подмену не удалось. Автомобиль поставили на учет ГИБДД и застраховали по каско в ВСК на 14 млн р.После страхования «Мерседес», существующий только на бумаге, исчез. Затем, следуя общему плану, исполнитель обратился в московский офис ВСК с заявлением о хищении застрахованного автомобиля. Согласно версии заявителя, в период его отсутствия злоумышленники ограбили его квартиру и завладев ключами, похитили припаркованное у дома транспортное средство.Мошенничество было раскрыто. Спустя два года расследования за совершение покушения на мошенничество в сфере страхования, группой лиц по предварительному сговору и в особо крупном размере, был осужден исполнитель, который полностью признал вину и по решению суда получил 2,5 года лишения свободы условно. 13 июня 2019 года Кунцевский районный суд Москвы, приговорил организатора к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает ВСК.http://www.asn-news.ru/news/70590
    • Скачать
  • Житель Волгограда получил 4 года тюрьмы за обман страховщика на 15 млн р.Волгоградский областной суд оставил без изменения приговор Центрального районного суда Волгограда в отношении 51-летнего местного жителя, бывшего сотрудника страховой компании, который инсценировал хищение груза стоимостью 15 млн р.Приговором суда первой инстанции мужчина был признан виновным по ч.4 ст.159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере).Установлено, что осужденный, являвшийся бывшим сотрудником страховой компании, совместно со своим знакомым организовал деятельность нескольких фирм якобы занимавшихся поставкой специальных инструментов (резцов). Некоторое время они создавали видимость осуществления перевозок застрахованных грузов, в том числе посредством аренды складских помещении в различных регионах РФ. 20 мая 2016 г. на территории Саратовской области сообщники инсценировали хищение грузового автомобиля с застрахованным грузом на общую сумму свыше 15 млн р.В дальнейшем от имени подконтрольного им юридического лица в Арбитражный суд Волгоградской области было предъявлено исковое заявление о взыскании со страховой компании указанной суммы. Решением суда требования истца удовлетворены в полном объеме.  На основании судебного акта страховой компанией были перечислены деньги, которые впоследствии обналичены сообщниками.Вместе с тем в ходе проверки службы собственной безопасности страховой организации было установлено, что в одном из офисов фирмы истца деятельность фактически не осуществлялась. Вину в инкриминируемом деянии мужчина признал частично. С учетом обстоятельств совершения преступления и мнения государственного обвинения суд приговорил мужчину к наказанию в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.Посчитав приговор суда первой инстанции чрезмерно суровым, осужденный оспорил его в апелляционном порядке. Волгоградский областной суд, с учетом мнения прокуратуры региона, оставил приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу.Сообщник осужденного ранее был приговорен к 2 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщает прокуратура Волгоградской области.http://www.asn-news.ru/news/70588
    • Скачать
  • В Аше за инсценировку ДТП осуждены восемь автомошенниковВ суде установлено, что соучастники в разном составе, в том числе включая четырех инспекторов ГИБДД, в период 2016-2017 гг. совершали инсценировки дорожно-транспортных происшествий с участием дорогостоящих иномарок.Они вносили заведомо ложные сведения в официальные документы по оформлению ДТП для последующего их представления в страховую компанию. За указанный период соучастники четырежды обращались в страховые компании Челябинска и Уфы с целью получения страховых выплат на общую сумму свыше 1,2 млн р. В одном случае при попытке получения 400 тыс. р. злоумышленникам в выплате было отказано. Страховыми компаниями заявлены исковые требования, во обеспечение которых наложен арест на имущество обвиняемых (автомобили) на общую сумму 700 тыс. р.Участники группы признаны виновными по ч.2 ст. 159.5 УК РФ, ч.3 ст.30, ч.2, ч.5 ст.33 ч.3 ст.159.5, ст. 159.5 УК РФ (мошенничество, покушение и пособничество в мошенничестве в сфере страхования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Действия обвиняемых должностных лиц квалифицированы по ч.2 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).Судом троим бывшим сотрудникам ГИБДД назначено наказание от 2 лет 6 месяцев до 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом 20 тыс. р., с лишением права занимать должности в органах МВД сроком на 3 года,. Четвертому сотруднику назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно, с испытательным сроком 3 года, со штрафом в размере 20 тыс. р.Остальным соучастникам назначены наказания в виде штрафов в размере от 30 до 50 тыс. р., сообщает областная прокуратура.http://www.asn-news.ru/news/70584
    • Скачать
    • Скачать
  • В Башкирии в суд направлено уголовное дело о страховом мошенничестве на 5,5 млн р.Прокуратура Баймакского района Башкирии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих бывших сотрудников ГИБДД и их четырех сообщников.В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ч.ч. 3, 4 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования), ч. 3 ст. 30 ч.ч. 3, 4 ст. 159.5 (покушение на мошенничество в сфере страхования), ч. 2 ст. 292 (служебный подлог) и ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).По версии следствия, с июня 2016 г. по декабрь 2017 г. фигуранты уголовного дела, в том числе три сотрудника ГИБДД и независимый оценщик, совершили серию мошенничеств в сфере страхования. Члены организованной преступной группы инсценировали дорожно-транспортные происшествия и фальсифицировали документы о якобы причиненных автомобилям повреждениях.Официальные схемы, справки о ДТП и иные документы, подтверждавшие наступление страховых случаев по полисам ОСАГО, впоследствии представлялись страховым компаниям, которые выплачивали денежные компенсации. Всего злоумышленники получили выплату на сумму свыше 5,5 млн р. по 21 фиктивному ДТП.Двое сотрудников полиции были уволены в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел. Уголовное дело направлено в Баймакский районный суд для рассмотрения по существу, сообщает прокуратура Республики Башкортостан.http://www.asn-news.ru/news/70438#ixzz5pw7SxRfo
    • Скачать
  • В Мурманске двое сотрудников ГИБДД получили сроки за страховое мошенничествоОктябрьский районный суд Мурманска вынес приговор в отношении четырех участников группы, совершавшей мошенничества в сфере страхования. Двое из указанных лиц на момент совершения преступления являлись действующими сотрудниками ГИБДД.Установлено, что с февраля по август 2016 г. злоумышленники подыскивали участников для оформления фиктивных дорожно-транспортных происшествий. Инспекторы ДПС оформляли фиктивные справки о ДТП и определения об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. После этого документы предоставлялись в различные страховые компании и в суд с целью незаконного взыскания страхового возмещения, а также штрафов, пени, неустойки и иных выплат.Введенные в заблуждение представители страховых компаний, получив от злоумышленников вышеуказанные документы, посчитали случаи страховыми и произвели выплаты в общей сумме более 2 млн р.В зависимости от роли и степени участия участники преступной группы признаны по ч.ч. 2, 3 ст. 159.5 (мошенничество в сфере страхования) и ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (пособничество в мошенничестве в сфере страхования).Суд приговорил бывших сотрудников ДПС к 2 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать в правоохранительных органах должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на срок от 2 лет 3 месяцев до 2 лет 6 месяцев. Третий участник группы осужден к 1 году 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Пособнику преступления назначен штраф в размере 40 тыс. р.Осужденные и их защитники обжаловали приговор в апелляционном порядке. Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда оставила приговор суда первой инстанции без изменения. Приговор вступил в законную силу, сообщает областная прокуратура.http://www.asn-news.ru/news/70434#ixzz5pw7sWi5F
    • Скачать
  • Красноармейский районный суд Краснодарского края осудил банду из шести мошенников в возрасте от 24 до 32 лет, совершавших преступления в сфере автострахования. Они признаны виновными в покушении на мошенничество и мошенничестве, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159.5, ч. 4 ст. 159.5 УК РФ). Один мужчина признан виновным в покушении на мошенничество в сфере страхования, совершенном группой лиц (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 159.5 УК РФ).Кроме того, организатор преступной группы признан виновным в незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и боеприпасов (ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 222 УК РФ). Им назначено наказание от исправительных работ сроком на два года с удержанием 20% заработка в доход государства до шести с половиной лет колонии общего режима со штрафом в 500 тыс. руб. Приговор уже вступил в законную силу.Как сообщили в СУ СКР по краю, в 2016 году 25-летний мужчина привлек пятерых своих знакомых для инсценировки ДТП в местах, где нет камер на дорогах. Злоумышленники предоставляли фиктивные документы о наступлении страхового случая с автомобилями и получали компенсации со страховых компаний. С августа 2016-го по май 2017 года было совершено 12 таких «автоподстав». У различных страховых компаний было похищено более 2,9 млн руб.Уточняется, что преступления совершались на территории Славянского и Красноармейского районов Кубани, а также в Краснодаре.Помимо прочего, организатор банды в 2008 году нашел порох и 50 патронов на берегу реки вблизи Чебургольского сельского поселения. Боеприпасы он принес к себе домой, где хранил, что является нарушением закона.http://www.asn-news.ru/smi/34321
    • Скачать
В начало«1234567»В конец
Больше от этой группы:
  • photo thumbnail
    Обложка
    1 фото
  • photo thumbnail
    Аватар
    1 фото
Обновлено: 6 года/лет назад от Дмитрий Б.

Описание

Комментарии

Юрфирма

  • Наша миссия
  • Организация деятельности
  • Реквизиты и оплата услуг
  • Приглашение для Клиентов
  • Приглашение для юристов
  • Приглашение для бизнеса
  • Контакты

Услуги гражданам

  • Страхование рисков
  • Консультации юриста
  • Юридические документы
  • Отказ в выплате
  • Досудебное урегулирование
  • Судебная защита
  • Суброгация

Услуги страховщикам

  • Сопровождение проектов
  • Консультации юриста
  • Юридические документы
  • Отказ в выплате
  • Досудебное урегулирование
  • Судебная защита
  • Суброгация

Услуги организациям

  • Страхование рисков
  • Консультации юриста
  • Юридические документы
  • Отказ в выплате
  • Досудебное урегулирование
  • Судебная защита
  • Суброгация

© ИП Безстрахов Дмитрий Александрович. Россия. Все права защищены.